公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-047

证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券
浙江启超电缆股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 1 日以书面方
式发出
5.会议主持人：张建华
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-047

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举张建华先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。张建华先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟续聘赵军法先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。赵军法先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公告编号：2021-047

1.议案内容：

公司董事会拟续聘王国芬女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。王国芬女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟续聘柳晓燕女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。柳晓燕女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2021-047

浙江启超电缆股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日

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