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发表于 2024-12-02 15:32:41 股吧网页版
启超电缆:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-02


证券代码:836209 证券简称:启超电缆 主办券商:财通证券

浙江启超电缆股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张建华
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 56,961,600 股,占公司有表决权股份总数的 70.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员均出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名张建华为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 31 日届满,公司
董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第四届董事会换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。
经研究讨论,董事会拟提名张建华为公司第四届董事会董事候选人,参加换届选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

董事候选人张建华为连选连任,其不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,为董事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询张建华的失信情况,其未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象,该董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 56,961,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提名沈义光为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 31 日届满,公司
董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第四届董事会换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。
经研究讨论,董事会拟提名沈义光为公司第四届董事会董事候选人,参加换届选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

董事候选人沈义光为连选连任,其不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,为董事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询沈义光的失信情况,其未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象,该董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 56,961,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于提名黄明芳为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 31 日届满,公司
董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第四届董事会换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。
经研究讨论,董事会拟提名黄明芳为公司第四届董事会董事候选人,参加换届选……
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