公告日期：2024-12-02

证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 56,961,600 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员均出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名张建华为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 31 日届满，公司
董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。
经研究讨论，董事会拟提名张建华为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

董事候选人张建华为连选连任，其不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询张建华的失信情况，其未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，该董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,961,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名沈义光为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 31 日届满，公司
董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。
经研究讨论，董事会拟提名沈义光为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

董事候选人沈义光为连选连任，其不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询沈义光的失信情况，其未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，该董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,961,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名黄明芳为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 31 日届满，公司
董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。
经研究讨论，董事会拟提名黄明芳为公司第四届董事会董事候选人，参加换届选……
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