公告日期：2026-04-17

证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江启超电缆股份有限公司定于 2026 年 5 月 16 日召开 2025 年
年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详
见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指官网
（www.neeq.com.cn）披露的关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票），公告编号：2026-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有
51.4968%股份的股东张建华书面提交的《关于拟变更经营范围并相应
修订<公司章程>的议案》，提请在 2026 年 5 月 16 日召开的 2025 年
年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-014）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张建华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张建华提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 24 日公告的原股东会
会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为

7 √

公司 2026 年度审计机构的议案

8 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 √

9 关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案 √

10 关于拟变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案 √

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长张建华先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年董事会的工作做出规划。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会主席郑丽英女士代表监事会汇报 2025 年度监事会情况，并对 2026 年监事会的工作作出规划。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：公司董事长张建华先生报告公司《2025 年年度报告》
的编制情况及结果。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》、

议案内容：根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年度财务决算报告。

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司目前总股本为 80,750,000 股，拟以权益分派实
施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.50 元（含税）。

本次权益……
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