公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-029

证券代码：836210 证券简称：苏马游艇 主办券商：光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以书面方式
5.会议主持人：董事长陈燕芳
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况，公司经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已就申请股票终止挂牌事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商并达成了一致意见，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议异议股东保护措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌事宜相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止，包括但不限于：

公告编号：2024-029

（1） 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件。

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南通苏马游艇设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
南通苏马游艇设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。