公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：836210 证券简称：苏马游艇 主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈燕芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-001

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展与长期战略规划要求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司股票终止挂牌后，公司将进一步专注业务拓展，持续加强经营管理能力，着力提高公司盈利能力。

议案详情详见公司于 2024 年12 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《南通苏马游艇设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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