公告日期：2025-06-03

证券代码：836212 证券简称：嘉宇特装 主办券商：东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
海安镇镇南路 516 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,049,580 股，占公司有表决权股份总数的 73.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年审计报告》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度财务报表编制公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，编制了《2024年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，编制公司《2025 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。