公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-010

证券代码：836212 证券简称：嘉宇特装 主办券商：东海证券
江苏嘉宇特种装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晓华

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，所做决定合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度总经理工

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作报告》，由总经理汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 审计报告》的议案
1.议案内容：

审议山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计
报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司编制了 《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工 作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

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1.议案内容：

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日公司经审计财务报表未分配利润累计金额为
-28,877,154.66 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 25,800,000.00 元。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟定 2025 年年度股东会的召开时间为 2026 年 5 月 30 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）……
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