公告日期：2021-03-26

证券代码：836213 证券简称：金麒麟 主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席马德明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合律、行政法规、部门规章和《金麒麟建 设科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符

合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）刊登于 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年 年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2020 年实际运作情况，编制了《2020 年度监事会工作报

告》，具体内容请详见《2020 年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”与“第 九节 公司治理、内部控制和投资者保护”部分相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》“第十节 财务会计报告”部分相 关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2020 年

度财务预算执行工作情况及 2021 年度公司发展战略、目标，编制了《2021 年 度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司 现金流情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金 转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2020 年度《内部控制自我评价报告》业经华兴会计师

事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《内部控制鉴证报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真

实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况，公司不存在 财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。今后，公司需继续完善内部控制制 度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续 发展。

具体内容详见公司刊……
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