公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-012

证券代码：836213 证券简称：金麒麟 主办券商：长江证券
金麒麟建设科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020
年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2021-012

普通股 836213 金麒麟 2021 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市君合律师事务所夏侯寅初、沈娜律师。
（七）会议地点

辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号金麒麟建设科技股份有限公司三楼会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析” 与“第九节 公司治理、内部控制和投资者保护”部分相关内容。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”与 “第九节 公司治理、内部控制和投资者保护”部分相关内容。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》“第十节 财务会计报告”部分相 关内容。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2020 年
度财务预算执行工作情况及 2021 年度公司发展战略、目标，编制了《2021 年 度财务预算报告》
（六）审议《2020 年度利润分配方案》

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司 现金流情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金

公告编号：2021-012

转增股本。
（七）审议《前次募集资使用情况的专项报告》

公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用 情况的鉴证报告》
（八）审议《2020 年度非经常性损益明细表》

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