公告日期：2021-04-15

证券代码：836213 证券简称：金麒麟 主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长丁闵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,935,740 股，占公司有表决权股份总数的 65.1786%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理董玉奎先生、财务总监刘云女士；

5.北京君合（杭州）律师事务所夏侯寅初律师、庄丹丽律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内 容与格式指引》等有关规定和要求，公司董事会编制了《2020 年年度报告》及 《2020 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关 规定以及《公司章程》编制了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度公司 董事会工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关 规定以及《公司章程》编制了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度公司 监事会工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 《审计报告》，公司编制了《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2020 年

度财务预算工作情况及 2021 年度公司发展战略、目标，编制了 2021 年度财务

预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适……
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