公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-029

证券代码：836213 证券简称：金麒麟 主办券商：长江证券
金麒麟建设科技股份有限公司

关于公司拟签订工程承包合同暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟承包奈曼旗广星配售电有限责任公司（以下简称“广星配售电”）《奈曼旗广星配售电有限责任公司室内装修 EPC 施工总承包项目》项目，该项目成交价为 335,891.48 元。该项目由公司关联方广星配售电发包，本次交易事项构成关联交易。
（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“第一百零六条 创新层、基础层挂牌公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。”的相关规定，本次关联交易无需提交董事会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：奈曼旗广星配售电有限责任公司

住所：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇房产规划86号区(诺恩吉雅大街中段)
注册地址：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇房产规划 86 号区(诺恩吉雅大街中段）

企业类型：有限责任公司

公告编号：2021-029

法定代表人：王方胜

实际控制人：国网内蒙古东部电力综合能源服务有限公司

注册资本：20,000 万元

主营业务：配电网业务

关联关系：公司董事刘余担任其董事，国盛电力持有其 16%股权
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易基于真实的业务产生，遵循公平公允、互惠互利、合理自愿的原则，依据市场价格定价，公司参与公开招标并经采购单位审核确认，公司成为该项目成交人。不存在利用关联方关系损害公司利益的行为或向关联方输送利益的情形，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

公司有意承包广星配售电《奈曼旗广星配售电有限责任公司室内装修 EPC施工总承包项目》项目，该项目成交价为 335,891.48 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易符合双方的业务发展需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
六、备查文件目录
1、《成交通知书》

金麒麟建设科技股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 27 日

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