公告日期：2020-10-12

证券代码：836213 证券简称：金麒麟 主办券商：长江证券
金麒麟建设科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：金麒麟建设科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁闵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,419,740 股，占公司有表决权股份总数的 66.08%。其中：出席和授权本次股东大会现场会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,419,740 股，占公司有表决权股份总数的 66.08%。通过网络投票参会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。；通过现场参加本次股东大会的中小股东共计 0 人，所持具有表决权的股份数为 0 股，占公司具有表决权股份总数的
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员：总经理董玉奎、财务总监刘云列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经验情况，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票的 募集资金净额将用于新能源研发运维中心项目及补充流动性资金，如本次公开 发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。 本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。
（一）新能源研发运维中心
1、丰富的行业经验为项目的实施提供了保障；
2、完善的研发制度和稳定的投入为项目的实施提供了研发保障；
3、丰富的客户资源为项目的实施提供了市场基础。
（二）补充流动性资金
1、随着公司业务向新能源领域不断深入，资金投入需求日益增加；
2、公司承接的新能源项目和数量不断增加，未来的资金投入预期会持续增加； 3、通过补充流动资金，有利于提高公司的风险承受能力，从而承接更多、更大 规模新能源项目。
2.议案表决结果：

同意股数 35,419,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选
层挂牌的中介机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜的稳步、有序推 进，公司决定聘请长江证券承销保荐有限公司作为公司本次公开发行并在精选 层挂牌的保荐机构及主承销商、聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司本次公开发行并在精选层挂牌的专项审计机构、聘请北京市君合律师事务 所作为公司本次公开发行并在精选层挂牌的专项法律顾问。
2.议案表决结果：

同意股数 35,419,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方
案的议案》
1.议案内容：

为维护公司新老股东的利益，如公司未来向不特定合格投资者公开发行股 票并在精选层挂牌成功，公司在精选层挂牌前滚存的未分配利润，将由发行前 公司的老股东和向不特定合格投资者公开发行完成后公司新增加的股东依其 持股比例共同享有。
2.议案表决结果：

同意股数 35,419,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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