公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-129

证券代码：836213 证券简称：金麒麟 主办券商：长江证券
金麒麟建设科技股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议通知已经第二届董事会第十八次会议审议通过，履行了 必要的审议程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 12 日 9:00。

公告编号：2020-129

预计会期 1 小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836213 金麒麟 2020 年 12 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

详见公司于 2020 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《金麒麟建设科技股份有 限公司关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告（补发）》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-129

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、营业执照（复印件）、 证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、股东由代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

4、现场登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：沈阳市皇姑区巴山街（路）48-2 号，联系电话：23605333，联系人：李净施，电子邮箱：470867909@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司
董事会
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