公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-003

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836215 寰旗科技 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请吉林勋继律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

吉林省寰旗科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及摘要予以汇报。（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2024 年度财务决算情况进行汇报。

公告编号：2025-003

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2025 年财务预算情况进行汇报。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》的议案

本年未实现利润，不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截止 2024 年 12 月 31 日，吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表未分配利润金额为-17,993,719.42 元，净资产 4,504,517.76 元，实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的……
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