公告日期：2025-11-27

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司董事长为公司的法定 第七条 董事长为公司的法定代表人。

代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、董事会秘书、财 公司的总经理、副总经理、财务负责人、
务负责人。 董事会秘书。

第十二条 经依法登记，公司经营范围 第十二条 经依法登记，公司经营范围为：设计、制作、代理、发布国内各类 为：一般项目：信息系统集成服务；广广告业务； 卫星导航系统监控、服务 告设计、代理；广告制作；平面设计；（需专项审批的除外）；呼叫中心业务 卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感（吉林省内）、信息服务业务（移动网 应用系统集成；软件开发；网络与信息短消息信息服务）（吉林省内）（增值电 安全软件开发；软件销售；卫星移动通信业务经营许可证有效期至 2021 年 信终端销售；导航、测绘、气象及海洋6 月 14 日）；计算机应用软件研发与 专用仪器销售；建筑装饰材料销售；安应用；系统平台运营维护；卫星定位装 全技术防范系统设计施工服务；电子专置（监控技术产品）的研发、销售、安 用设备销售；智能仪器仪表销售；电子装（需专项审批的除外）工程装饰装潢，
电子设备销售；网络预约出租车；客运 测量仪器销售；网络设备销售；电子产服务;仪器仪表的销售、安装及售后。（依 品销售；通讯设备销售；科普宣传服务；法须经批准的项目，经相关部门批准后 数字技术服务；5G通信技术服务；智能
方可开展经营活动）** 无人飞行器销售；智能机器人的研发；
特种设备销售；电子元器件零售；服务
消费机器人销售；人工智能基础软件开
发；人工智能应用软件开发；人工智能
理论与算法软件开发；人工智能行业应
用系统集成服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：第二类增值电信业务；

呼叫中心；建设工程施工；网络预约出
……
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