公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-005

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘田影

6.会议列席人员：总经理及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2025 年度的主要工作情况，将公司 2025 年度总经理工

公告编号：2026-005

作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告及摘要予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

本年度未实现利润，不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2026-005

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构》的议案
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表未分配利润金额为-18,117,510.54 元，净资产 5,562,626.50 元，实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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