公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-012

证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：韩捷

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

2025 年半年度报告，详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-012

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名李军伟为公司董事的议案》
1.议案内容：

本次董事会提名李军伟为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 李军伟不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名赵江楼为公司董事的议案》
1.议案内容：

本次董事会提名赵江楼为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 赵江楼不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命李军伟为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

本次董事会任命李军伟为公司副总经理，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 李军伟不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-012

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《郑州恩普特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
雷文平先生的《辞职报告》
陈磊先生的《辞职报告》

郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
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