公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-017

证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

郑州高新区西三环路 289 号 5 幢 A 座

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-017

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 9:00-11:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836216 恩普特 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议通过《关于提名李军伟为公司

1 √

董事的议案》

审议通过《关于提名赵江楼为公司

2 √

董事的议案》

无

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-017

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 3 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：张小敏 地址：郑州高新区西三环路 289 号 5 幢 A 座
电话： 0371-67990708-618 传真： 0371-67992707
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件

《郑州恩普特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 14 日
附件：

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