公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-003
证券代码： 836216 证券简称： 恩普特 主办券商： 国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 26 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： ：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人： 韩捷
6.会议列席人员： 无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的
决议 合法、有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长韩捷先生做《2025 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2025
年度主要工作进行了总结，对财务状况及发展战略进行了分析。
公告编号： 2026-003
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理王旭先生做《2025 年度总经理工作报告》，公司根据 2025 年度
各项工作情况及运营成果，包括公司业绩情况、发展策略、组织构架、内部治理、
人员结构调整、财务资金运作及主要业务发展状况，对 2025 年度的整体情况进
行总结。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度报告及摘要。 该
议案内容详见于 2026 年 3 月 30 日全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年
年度报告》（公告编号 2026-005）、《 2025 年年度报告摘要》（公告编号
2026-006） 。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公告编号： 2026-003
依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》公 司
根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量， 编
写了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2026 年度
经营目标、战略发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》，继续完善全面预
算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发
展力。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恩普特科技股份有限公司续聘会
计 师事务所的公告》（公告编号： 2026-009）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号： 2026-003
本议案尚需提交股东会审议。
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