公告日期：2026-04-23

证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

郑州高新区西三环路 289 号 5 幢 A 座

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩捷
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东会的通知。本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,653,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王旭、李得保因项目出差在外缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡鑫因项目出差在外缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长韩捷先生做《2025 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2025年度主要工作进行了总结，对财务状况及发展战略进行了分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席孙婷女士做《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度
监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度报告及摘要。
该 议案内容详见于 2026 年 3 月 30 日全国股份转让系统官网披露的公司
《2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-006） 。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》公 司根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量， 编写了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。