公告日期：2020-03-18

证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836216 恩普特 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天成（郑州）律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长做 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会工作报告
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年度报告及摘要。
具体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）中《郑州恩普特科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号： 2020-005）、《郑州恩普特科技股份有限公司 2019 年年报报告摘要》（公告编号： 2020-004）

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

审议 2019 年财务决算相关事项。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

审议 2020 年财务收支预算事项。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，对公司 2020 年财务报告进行年度审计。
（七）审议《关于 2019 年度公司利润分配方案的议案》

根据公司未来发展规划，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用。
（九）审议《关于制定公司股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。
（十）审议《关于制定董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。
（十一）审议《关于制定监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《监事会议事规则》，经股东大会审议通……
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