公告日期：2023-05-19

证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：敬君安
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及公司章 程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,632,328 股，占公司有表决权股份总数的 93.0686%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理李吉建、财务负责人巫雅婷出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案详见 2023 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上刊登的《2022 年年度报告》（2023- 003 号公告）、《2022 年年度报告摘要》（2023-004 号公告）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,632,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，对 2022 年公司运营管 理情况进行总结，编撰完成了《2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,632,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2022 年工作情况， 编撰完成了《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,632,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年实现营业总收入 50,933,185.05 元，营业成本 31,424,293.51
元，归属于挂牌公司股东的净利润 7,606,531.07 元，扣除非经常性损益后归 属于挂牌公司股东的净利润 5,259,919.85 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,632,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据经营发展的实际需要，决定 2022 年度不进行……
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