公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-027

证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-027

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836217 天创微波 2024 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市武侯区武兴四路 166 号 2 栋 2 单元 8 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举敬君安为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换
届选举。董事会提名敬君安为公司第四届董事会董事，任期三年。
（二）审议《关于选举周欣为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换
届选举。董事会提名周欣为公司第四届董事会董事，任期三年。
（三）审议《关于选举巫雅婷为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换
届选举。董事会提名巫雅婷为公司第四届董事会董事，任期三年。
（四）审议《关于选举廖文军为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换
届选举。董事会提名廖文军为公司第四届董事会董事，任期三年。
（五）审议《关于选举李吉建为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换

公告编号：2024-027

届选举。董事会提名李吉建为公司第四届董事会董事，任期三年。
（六）审议《关于选举丁辽为公司第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行监事会换
届选举。监事会提名丁辽为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。
（七）审议《关于选举唐世国为公司第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行监事会换
届选举。监事会提名唐世国为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。
（八）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订《公 司章程》公告》（公告编号 2024-029）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述……
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