
公告日期:2025-03-07
公告编号:2025-002
证券代码:836217 证券简称:天创微波 主办券商:西南证券
成都天创微波技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 3 月 24 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2025-002
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836217 天创微波 2025 年 3 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
成都武侯区武兴四路 166 号 2 栋 2 单元 8 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑,为更好的集 中精力做好公司经营管理,降低公司运营成本,提高经营决策效率,实现公司 及股东利益最大化,经充分沟通与慎重考虑,拟主动申请公司股票在全国中小 企业股 份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后将持续加强经营管理能力与提 高专业技术水平,加大行业市场开发力度,促使公司稳健发展,保证公司股东 的合法权益。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作 顺利完成,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项,授权事项包括但不限于:
(1)准备本次终止挂牌所需的申请文件;
(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜;
公告编号:2025-002
(三)审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异 议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2025-004)
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议……
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