公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-004

证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌事宜的议案》和《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交 2025 年第一次临 时股东大会审议。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加 股东大会但未投同意票的股东）的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止 挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由公司控股股东及实控人对满足条件的 异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。
(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 □其他

(三) 回购对象

公告编号：2025-004

回购对象为公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

回购对象需同时满足如下条件：

1、为公司 2025 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2、未参加公司 2025 年第一次临时股东大会或参加了公司 2025 年第一次临
时股东大会但未对终止挂牌相关议案投赞成票的股东；

3、在接受股票回购申请的有效期限内，向公司亲自送达、邮寄发送书面申报材料，要求回购其股份的股东；

4、不存在损害公司及其他股东利益情形的股东；

5、不存在因公司终止挂牌事宜或本次股票回购事宜与公司、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。
如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

7、自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰
早）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（成本价格 不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在 除权除息，其持股成本价格作相应调整）以及最近一期公司经审计的归属于挂 牌公司股东的每股净资产，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

公告编号：2025-004

(六) 申请回购的方式

自公司召开 2025 年第一次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌议案之
日起 30 日内为异议股东申请股票回购的有效期限（以下简称“申请回购有效 期”）。

异议股东应当在申请回购有效期限内，将书面回购申请材料亲自交付或通 过邮政快递/顺丰快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准），并同 时将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱 Simple_159@163.com),邮件 主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”。

回购申请材料包括：

（1）经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件，其中必须载明股东姓 名或名称、证券账户号码、证件号码、要求回购股票的数量、有效联系电话和 通讯地址等必要信息；

（2）异议股东的身份证明资料（自然人提供有效身份证复印件加本人签 字 ……
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