
公告日期:2019-07-19
公告编号:2019-018
证券代码:836218 证券简称:森霖木 主办券商:恒泰证券
北京森霖木教育科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月17日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月11日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长彭静女士
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2019-018
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜,授权事项包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-020)。
公告编号:2019-018
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任命彭静女士兼任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任职公告(彭静)》(公告编号:2019-022)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于任命年江先生兼任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任职公告(年江)》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开……
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