公告日期：2018-05-18

证券代码：836220 证券简称：良基股份 主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：黄立雄

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序,均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份24,120,000股，占公司股份总数的90.00%。股东赵

振良先生因病缺席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

按2017年度公司董事会运作情况编制《公司2017年度董事会工

作报告》，详见议案附件，特提请与会诸位审议。

2、议案表决结果：

同意股数24,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

按2017年度公司监事会运作情况编制《公司2017年度监事会工

作报告》，详见议案附件，特提请与会诸位审议。

2、议案表决结果：

同意股数24,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规章的规定和要求，编制了公司2017年度报告和报告摘要。

公司2017年度报告和报告摘要，于4月25日在全国中小企业股

份转让系统官网上公布。全文请至www.neeq.com.cn上“信息披露”

下的“公司公告”中查阅。

2、议案表决结果：

同意股数24,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1、议案内容

公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》，提请与会诸位审议。

2、议案表决结果：

同意股数24,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据公司及子公司2017年度实际经营、资金运行、所有者权益

等财务状况，编制了公司2017年度财务决算报告，具体内容详见附

件，提请与会诸位审议。

2、议案表决结果：

同意股……
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