公告日期：2017-04-19

证券代码：836220 证券简称：良基股份 主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年4月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：黄立雄

6、会议主持人：黄立雄

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 需提交2016年年度股东大会表决。

（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

1.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》；

1.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2．需提交2016年年度股东大会表决。

（四） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告的议案》；

1.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2．需提交2016年年度股东大会表决。

（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

1.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2．需提交2016年年度股东大会表决。

（六）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；

1.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2．需提交2016年年度股东大会表决。

（七）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

1.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2．需提交2016年年度股东大会表决。

（八）审议通过《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》；

1.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2．需提交2016年年度股东大会表决。

（九）审议通过《关于公司2017年度申请银行贷款的议案》；

1.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2．需提交2016年年度股东大会表决。

（十）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易议案》；

1.议案表决结果：

关联董事黄立雄，徐依琲，董皓回避表决，非关联方董事少 于3人，本议案提请2016年年度股东大会表决。

2．需提交2016年年度股东大会表决。

（十一）审议通过《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》；

1.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

经董事会签字确认盖章的董事会决议。

特此公告。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

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