公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-017

证券代码：836220 证券简称：良基股份 主办券商：海通证券
上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 08 月 15 日

2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长 黄立雄
6. 会议列席人员：监事 季慧良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案
1. 议案内容：

公司按照法律、法规的规定编制公司 2019 年半年度报告，具体情
况详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》议案
1.议案内容：

公司现财务负责人王咏女士工作合同将于2019年8月31日到期，因个人发展原因合同到期后不再续任，王咏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。根据总经理提名，公司董事会拟聘任沈扬先生
担任副总经理、财务负责人，任期自 2019 年 9 月 1 日起至本届董事
会任期届满。沈扬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，沈扬先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的
情形。具体情况详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海良基博方汽

公告编号：2019-017

车发动机零部件制造股份有限公司副总经理、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字、公司盖章的《第二届董事会第五次会议决议》。
上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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