公告日期：2020-12-17

公告编号：2020-030

证券代码：836220 证券简称: 良基股份 主办券商：海通证券
上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相 关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 公司与关联人发生的 第四十条 公司与关联人发生的 交易（公司获赠现金资产和提供 交易（本条第四款所列之情况除
担保除外）金额在人民币 1,000 外）金额在人民币 1,000 万元以
万元以上，且占公司最近一期经 上，且占公司最近一期经审计净 审计净资产绝对值 5%以上的关 资产绝对值 5%以上的关联交易， 联交易，应当提交股东大会审议。 应当提交股东大会审议。

公司与关联自然人发生的交 公司与关联自然人发生的交
易（公司获赠现金资产和提供担 易（本条第四款所列之情况除外）
保除外）金额在人民币 30 万元以 金额在人民币 30 万元以上、与关

公告编号：2020-030

上、与关联法人发生的交易（公 联法人发生的交易（本条第四款司获赠现金资产和提供担保除 所列之情况除外）金额在人民币外）金额在人民币 100 万元以上， 100 万元以上，且占公司最近一且占公司最近一期经审计净资产 期经审计净资产绝对值 0.5%以绝对值 0.5%以上的关联交易，应 上的关联交易，应当提交董事会
当提交董事会审议。 审议。

公司与关联人发生的低于本 公司与关联人发生的低于本
条第二款规定金额的关联交易， 条第二款规定金额的关联交易，
由公司总经理审批。 由公司总经理审批。

公司为关联人提供担保的， 下列关联交易，由公司总经理
不论数额大小，均应当在董事会 审批：（一）公司从关联人处单方审议通过后提交股东大会审议。 面获得利益的交易，包括受赠现
公司不得直接或者通过子公 金资产、获得债务减免、接受担司向董事、监事和高级管理人员 保和资助等；（二）关联人向公司
提供借款。 提供资金，利率水平不高于中国
人民银行规定的同期贷款基准利
率，且公司对该项财务资助无相
应担保的。

公司为关联人提供担保的，不
论数额大小，均应当在董事会审
议通过后提交股东大会审议。
公司不得直接或者通过子公
司向董事、监事和高级管理人员
提供借款。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公告编号：2020-030

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为进一步完善公司治理结构，及公司经营发展需要，对公司章程进行修订。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字、公司盖章的第二届董事会第十三次会议
决议。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 17 日

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