公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-010

证券代码：836220 证券简称：良基股份 主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月19日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年6月2日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：黄立雄

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

公告编号：2017-010

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《授权总经理科研项目审批权限》议案

1、议案内容

遵循《公司章程》和公司相关制度，授予公司总经理在良基股份及子公司范围内，行使科技研发的项目立项审批、资金预算编制和研发所需人员、物质资源调配的权限，并负责编制和管理公司科技研发相关的各项制度。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2017年6月2日

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