公告日期：2017-05-19

证券代码：836220 证券简称：良基股份 主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月19日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：黄立雄

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序,均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份26,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司2016年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数26,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司2016年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数26,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》

1、议案内容

本议案内容已于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系

统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见公 司 《2016年年度报告》（公告编号：2017-002）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-001）。

2、议案表决结果：

同意股数26,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1、议案内容

本议案内容已于 2017年4月19日在全国中小企业股份转让系

统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见公司《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

2、议案表决结果：

同意股数26,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司2016年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数26,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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