公告日期：2020-12-17

证券代码：836220 证券简称：良基股份 主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 17 日 上午 9:30

2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 9 日书面通知

5.会议主持人：董事长 黄立雄

6.会议列席人员：监事 季慧良、财务负责人兼副总经理 沈扬

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时，能勤勉尽责，客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计业务的连续性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度申请银行贷款的议案》1.议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“良基股份”）及其全资子公司上海良方金属制品有限公司（以下简称“上海良方”）和江苏良基金属制品有限公司（以下简称“江苏良基”）2021 年度内拟向银行申请综合授信人民币不超过 9500 万元，以公司资产提供抵押担保；其中上海良方申请银行授信额度将控制在人民币 1500 万元内，江苏良基申请银行授信额度将控制在人民币

2000 万元内，母公司为以上全资子公司提供担保。

在议案对应的授信期限内和额度内，授权总经理与财务负责人全权签署相关融资文件，该等融资文件以与银行实际签署的具体合同为准。该等文件一经签署，我司即受约束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2021 年公司日常性关联交易议案》

1.议案内容：

2021 年度内，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄立

雄先生预计向公司提供不超过人民币 500 万元的借款，借款利率参考同期银……
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