公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-022

证券代码：836220 证券简称: 良基股份 主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

2019 年年初至披 预计金额与上年
关联交易类别 主要交易内容 预计 2020 年 露日与关联方实 实际发生金额差
发生金额 际发生金额 异较大的原因
（如有）

购买原材料、燃
料和动力
销售产品、商品、
提供或者接受劳
务，委托或者受
托销售
投资（含共同投
资、委托理财、委
托贷款）
财务资助（挂牌
公司接受的）
公司章程中约定
其他的日常关联
交易

关联方为公司

其他 及子公司银行 60,000,000 55,000,000

贷款提供担保

合计 - 60,000,000 55,000,000 -

公告编号：2019-022

（二）基本情况

黄立雄先生作为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事 长、总经理，其为公司及子公司申请银行贷款提供担保，形成了关 联担保。

2020 年度内，关联方黄立雄先生为公司及子公司向银行申请贷
款提供担保，预计涉及担保的银行贷款金额 6,000 万元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2019 年 12 月 9 日公司第二届董事会第六次会议，对《关于预计
2020 年度日常性关联交易议案》进行审议，董事黄立雄涉及为公司 及子公司提供担保形成关联担保，董事徐依琲、董皓与黄立雄为一 致行动人形成关联关系，故关联董事黄立雄、徐依琲、董皓回避表 决。根据公司章程规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人， 将该事项提交股东大会审议，该议案提交 2020 年第一次临时股东 大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司与子公司银行贷款提供担保未收取任何费用。

公告编号：2019-022

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在进行上述关联交易时，将在预计的金额范围内，根据公 司实际业务发展需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司及子公司银行贷款提供担保，系正常融资担保行 为，是为了满足公司经营发展需要。
六、其他事项（如有）
无
七、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》
上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限
公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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