公告日期：2019-05-15

证券代码：836220 证券简称：良基股份 主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月15日

2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路568号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄立雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序,均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数24,120,000股，占公司有表决权股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

提请审议《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

提请审议《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告

摘要的议案》

1.议案内容：

提请审议公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要。

具体内容公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数24,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于审议华普天健会计师事务所出具的2018年度

审计报告的议案》

1.议案内容：

提请审议华普天健会计师事务所出具的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项

审核报告的议案》

1.议案内容：

提请审议华普天健会计师事务所出具的《关于上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请审议《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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