公告日期：2020-04-24

证券代码：836220 证券简称: 良基股份 主办券商：海通证券
上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十七条：在股权登记日股东 第五十七条：在股权登记日股东 名册登记在册的所有股东或其代 名册登记在册的所有股东或其代 理人，均有权出席股东大会。并 理人，均有权出席股东大会。并 依照有关法律、法规及本章程行 依照有关法律、法规及本章程行
使表决权。 使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也 股东可以亲自出席股东大会，也 可以委托代理人代为出席和表 可以委托代理人代为出席和表
决。 决。

董事会、独立董事和符合有关条

件的股东可以向公司股东征集
其在股东大会上的投票权。

第七十七条：股东大会审议有关 第七十七条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应 关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不记入有效表决 表决权的股份数不记入有效表决总数；股东大会决议的公告应当 总数，全体股东均为关联方的除充分披露非关联股东的表决情 外；股东大会决议的公告应当充
况。 分披露非关联股东的表决情况。
关联股东回避后，由其他股东根 关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依 据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决 据本章程之规定通过相应的决
议。 议。

第八十七条：公司董事为自然人， 第八十七条：公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公 有下列情形之一的，不能担任公
司的董事： 司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制 （一）《公司法》规定不得担任董
民事行为能力； 事、监事和高级管理人员的情
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 形；
挪用财产或者破坏社会主义市场 （二）被中国证监会采取证券市经济秩序，被判处刑罚，执行期 场禁入措施或者认定为不适当满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 人选，期限尚未届满；
政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）被全国股转公司或者证券（三）担任破产清算的公司、企 交易所采取认定其不适合担任
业的董事或者厂长、经理，对该 公司董事、监事、高级管理人员公司、企业的破产负有个人责任 的纪律处分，期限尚未届满；的，自该公司、企业破产清算完 （四）中国证监会和全国股转公
结之日起未逾 3 年； 司规定的其他情形。

（四）担任因违法被吊销营业执 （五）法律、行政法规规定的其照、责令关闭的公司、企业的法 他事项。
定代表人，并负有个人责任的， 以上期间，按拟选任董事、监事、自该公司、企业被吊销营业执照 高级管理人员的股东大会或者董
之日起未逾 3 年； 事会召开日向前推算。

（五）个人所负数额较大的债务 违反本条规定选举、委派董事的，
到期未清偿； 该选举、委派无效。董事在任职
（六）被中国证监会处以证券市 期间出现本条情形的，公司解除场禁入处罚，期限未满的； 其职务。
（七）法律、行政法规规定的其
他事项。
以上期间，按拟选任董事、监事、
高级管理人员的股东大会或者董
事会召开日向前推算。
违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除
其职务。
第九十二条：董事可以在任期届 第九十二条：董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向 满以前提出辞职。董事辞职应向
董事会提交书面辞职报告。 董事会提交书面辞职报告，不得如因董事的辞职导致公司董事会 通过辞职等方式规避其应当承低于法定最低人数时，在改选出 担的职责。
的董事就任前，原董事仍应当依 如因董事辞职导致董事会成员照法律、行政……
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