公告日期：2021-01-13

证券代码：836220 证券简称：良基股份 主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836220 良基股份 2021 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》

根据公司业务发展规划及长期战略需要，为提高公司运营决策效率，集中资源于公司主营业务，减少公司挂牌产生的维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终
止挂牌。具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请
告编号：2021-002）。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本次授权有效期：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、股东账户卡及加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户卡、由法定代表人签署并加盖法人单位印章授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 29 日上午 9:00。

（三） 登记地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室.
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：董皓

联系地址：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号

邮编： 201619

电话：021-57670535 转 803

传真：021-57670531
（二） 会议费用：自理
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字、公司盖章的《第二届董事会……
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