公告日期：2021-01-15

证券代码：836220 证券简称：良基股份 主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 黄立雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 26,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅启华因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理兼财务负责人沈扬列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时，能勤勉尽责，客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计业务的连续性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 26,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司及子公司 2021 年度申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“良基股份”）及其全资子公司上海良方金属制品有限公司（以下简称“上海良方”）和江苏良基金属制品有限公司（以下简称“江苏良基”）2021 年度内拟向银行申请综合授信人民币不超过 9500 万元，以公司资产提供抵押担保；其中上海良方申请银行授信额度将控制在人民币 1500 万元内，江苏良基申请银行授信额度将控制在人民币2000 万元内，母公司为以上全资子公司提供担保。

在议案对应的授信期限内和额度内，授权总经理……
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