公告日期：2024-12-30

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-087
江苏易实精密科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要
求，2024 年 12 月 26 日以口头方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事徐爱明先生主持会议

6.会议列席人员：公司监事及高级管理员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举徐爱明先生为公司第四届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会审计委员会委 员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

各专门委员会委员名单如下：

委员会主任委员

专门委员会名称 专门委员会成员

（召集人）

董事会审计委员会 贾亚军 贾亚军、朱林、朱叶

董事会提名委员会 邓勇 邓勇、贾亚军、徐爱明

董事会薪酬与考核委员会 朱林 朱林、邓勇、张文进

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任徐爱明先生为公司总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任张文进先生、王玉梅女 士、孙飞虎先生、何建成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃……
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