公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-047

证券代码：836224 证券简称：能之原 主办券商：首创证券
广州能之原科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日上午 10：00 至 12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-047

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<出售子公司 60%股权>议案》

公司与钟洪涛、钟华敏、刘志乾与 2019 年 12 月 3 日签定《股份转让协议书》，
依据本协议，将其持有的广州能之原环保科技有限公司 60 %的股份及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给钟洪涛 24%，转让价款为 140000 元，转让给
钟华敏 23%，转让价款为 134167 元、转让给刘志乾 13%，转让价款为 75833 元，
转让价格合计为 350000 元，以上议案请审议。
（二）审议《关于审议<更换公司董事>的议案》
同意张恩太辞去董事职务，提名蒋艳兰为公司第二届董事会董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。
蒋艳兰先生，男，1969 年出生，中国国籍，公司技术人员，无境外永久居留权，
高中学历。2006 年 6 月至 2013 年 8 月在佛山高明市鸿基农场任技术人员，2013
年 8 月至今在广州能之原科技股份有限公司工作，工作踏实，绩效优秀。与本公司控股股东实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-047

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 20 日 9：30 至 10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号
C3 栋第四层 联系人：黄天宙 电话：020-66608918

（二）会议费用：与会人员住宿及交通自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交召集人。
五、备查文件目录
《广州能之原科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州能之原科技股份有限公司
董事会
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