公告日期：2019-06-03

证券代码：836224 证券简称：能之原 主办券商：首创证券

广州能之原科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年05月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄天宙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份
总数14,782,000股，占公司有表决权股份总数的82.12%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数14,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无关联股东不需要回避表决。
（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数14,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无关联股东不需要回避表决。
（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：

同意股数14,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无关联股东不需要回避表决。
（四） 审议通过《会计师出具的2018年度<审计报告>》议案
1.议案内容：

《会计师出具的2018年度<审计报告>》
2.议案表决结果：

同意股数14,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无关联股东不需要回避表决。
（五） 审议通过《公司2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司2018年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数14,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无关联股东不需要回避表决。
（六） 审议通过《公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：

《公司2019年财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数14,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无关联股东不需要回避表决。
（七） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司拟定了2018年度利润分配方案，2018年度不分配利润，也不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数14,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无关联股东不需要回避表决。
（八） 审议通过《公司续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：

同意股数14,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

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