
公告日期:2018-12-20
公告编号:2018-030
证券代码:836224 证券简称:能之原 主办券商:中信建投
广州能之原科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月3日,书面通
知
5.会议主持人:董事长黄天宙
6.会议列席人员(如有):公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会会议规则》及相关法律法规的规定。
公告编号:2018-030
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,为确保董事会工作持续正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换届选举,提名黄天宙先生、张恩太先生、赵偲女士、钟洪涛先生、刘继发先生为公司第二届董事会董事候选人。在新任董事任职之前,第一届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第二届董事会由5名董事组成,任期3年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查,上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届选举,上述候选人除刘继发先生外均为连任提名。
周建武,男,1987年出生,中国国籍,公司技术总监,无境外永久居留权,本科学历。2009年6月至2010年2月,任深圳盛企联合国际教育集团销售经理;2010年3月至2015年9月,任有限公司技术总监;公司改制后任股份公司董事、技术总监,任期三年。2018年7月离职后,到公司子公司任职。本次换届后不再担任公司董事。
刘继发先生,男,1986年出生,中国国籍,公司销售经理,无境外永久居留权,专科学历。2011-5到2012-3,任职广州联通分公司客服,2012年6月至2013年4月,任职广州凯达信息科技有限公
公告编号:2018-030
司销售经理,2013年4月至今,任公司销售经理。与本公司控股股东实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司停止智能干燥业务拟对外处置相关存货及设备等资产》的议案
1.议案内容:
鉴于公司目前的业务发展状况及公司发展战略的调整,公司董事会拟定停止公司智能干燥业务的拓展,不再生产及研发智能干燥产品,拟处置现有的存货、生产及研发设备。截止至2018年11月生产及研发设备净值为1,791,779.6元,存货为5,338,523.78元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》的议案
公告编号:2018-030
1.议案内容:
公司董事会决定于2019年1月7日召开公司2019年第一次临时股东大会,详见公司同日披露于全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-032)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)广州能之原科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。
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