公告日期：2018-04-26

证券代码：836224 证券简称：能之原 主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长黄天宙

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会会议规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过<公司2017年度总经理工作报告>的议案

1、议案内容

《公司2017年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，同意票数占全部有效

表决票的100%。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

（二）审议通过<公司2017年度董事会工作报告>的议案

1、议案内容

《公司2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，同意票数占全部有效

表决票的100%。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

（三）审议通过会计师出具的2017年度<审计报告>的议案

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2017 年度财务报

表进行了审计，并出具了相关《审计报告》，瑞华审字【2018】44010009号。同意上述审计报告，并同意将上述审计报告作为公司披露 2017年年度报告的必备文件；

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，同意票数占全部有效

表决票的100%。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

（四）审议通过<公司2017年年度报告及摘要>的议案

1、议案内容

《公司2017年年度报告及摘要》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，同意票数占全部有效

表决票的100%。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

（五）审议通过<公司2017年度财务决算报告>的议案

1、议案内容

《公司2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，同意票数占全部有效

表决票的100%。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

（六）审议通过<公司2018年度财务预算报告>的议案

1、议案内容

《公司2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，同意票数占全部有效

表决票的100%。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需……
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