公告日期：2018-08-24

证券代码：836224 证券简称：能之原 主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄天宙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,782,000股，占公司有表决权股份总数的82.12%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《更换公司董事》议案

1.议案内容：

因赵海鹏辞去董事职务导致董事会人数低于法定人数，现提名钟洪涛为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数14,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

（二） 审议通过《更换公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事会收到公司监事刘湘飞的书面辞职报告，公司监事刘湘飞因个人原因离职，向监事会申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘志乾为公司第一届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满

之日止。

2.议案表决结果：

同意股数14,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

（三） 审议通过《公司控股股东、实际控制人黄天宙、赵偲为公司贷

款提供关联担保》议案

1.议案内容：

为维持公司的正常生产经营，公司拟向兴业银行申请一年期流动资金贷款，金额为人民币肆百万元。公司股东黄天宙、赵偲提供连带保证责任担保，保证期限为贷款结清之日。

2.议案表决结果：

同意股数324,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东[黄天宙、赵偲、广州成聚投资企业（有限合伙）、广州能元投资企业（有限合伙）]回避表决。

（四） 审议通过《公司对外投资成立控股子公司广州热之源创智科技

有限公司》议案

1.议案内容：

本公司拟与张恩太、广州热之源科技有限公司共同出资设立控股子公司，广州热之源创智科技有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为广州市高新技术产业开发区，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司以货币出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的40.00%，张恩太以货币出资人民币1,050,000.00元，占注册资本的21.00%，广州热之源科技有限公司以货币出资人民币1,950,000.00元,占注册资本39.00%。本次对外投资构成关联交易。

张恩太系公司董事，公司与其签定了一致行动人协议，且约定若双方内部无法达成一致意见则以公司的意向进行表决。

广州热之源创智科技有限公司拟在其章程中约定：不设董事会，设执行董事一人，在广州能之原科技股份有限公司作为其公司股东期间，均由广州能之原科技股份有限公司选任；公司设经理，在广州能之原科技股份有限公司作为其公司股东期间，均由广州能之原科技股份有限公司聘任或解聘；公司设监事1名，均由广州能之原科技股份有限公司选任。

2.议案表决结果：

同意股数14,458,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东张恩太回避表决。

三、 备查文件目录

(一)广州能之原科技股份有限公司……
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