公告日期：2018-04-26

证券代码：836224 证券简称：能之原 主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席尹芝芸

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

《2017年度监事会工作报告》；

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。同意票数占有效表决

权的100%。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》的议案

1、 议案内容

《2017 年年度报告及摘要》详见在全国中小企业股份转让系统

的信息披露；

2、 议案表决结果：

经审核，监事会认为：公司2017年年度报告全文及摘要的内容、

格式均符合全国中小企业股份转让系统的有关规定；公司2017年年

度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司2017年年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。同意票数占有效表决权的

100%。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

《2017年度财务决算报告》；

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。同意票数占有效表决

权的100%。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

《2018年度财务预算报告》；

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。同意票数占有效表决

权的100%。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》的议案

1、 议案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年

度实现净利润人民币-2,639,275.23元，归属母公司所有者的净利润

为-2,768,247.48 元，本年不提取法定盈余公积金,加年初未分配利

润人民币4,030,467.21元，公司2017年末实际可供股东分配的利润

为人民1,262,219.73元。现根据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。