
公告日期:2018-04-26
证券代码:836224 证券简称:能之原 主办券商:中信建投
广州能之原科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月13日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年4月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席尹芝芸
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
《2017年度监事会工作报告》;
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。同意票数占有效表决
权的100%。
3、回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需要提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》的议案
1、 议案内容
《2017 年年度报告及摘要》详见在全国中小企业股份转让系统
的信息披露;
2、 议案表决结果:
经审核,监事会认为:公司2017年年度报告全文及摘要的内容、
格式均符合全国中小企业股份转让系统的有关规定;公司2017年年
度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况;公司2017年年度报告的审议程序规范,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。同意票数占有效表决权的
100%。
3、 回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需要提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案
1、 议案内容
《2017年度财务决算报告》;
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。同意票数占有效表决
权的100%。
3、 回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需要提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案
1、 议案内容
《2018年度财务预算报告》;
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。同意票数占有效表决
权的100%。
3、 回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需要提交股东大会审议。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》的议案
1、 议案内容
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年
度实现净利润人民币-2,639,275.23元,归属母公司所有者的净利润
为-2,768,247.48 元,本年不提取法定盈余公积金,加年初未分配利
润人民币4,030,467.21元,公司2017年末实际可供股东分配的利润
为人民1,262,219.73元。现根据……
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