公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-011
证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-011
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏德擎律师事务所诸培根、何倩玉律师。
（七）会议地点
天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司2018年度董事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司董事会工作情况回顾和2019年度董事会工作思路。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由徐松柏代表监事会汇报《公司2018年度监事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司监事会工作情况回顾和2019年度监事会工作思路。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

公司2018年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。
（四）审议《2018年度报告及摘要》议案

具体详情参见公司2019年4月10日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告摘要》（2019-008）和《2018年年度报告》（2019-009）。
（五）审议《2018年度利润分配预案》议案

公司结合当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行2018年年度利润分派。具体详情参见公司2019年4月10日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度权益分派预案公告》（2019-010）。
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司在总结2018年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制2019年度财务预算报告。
（七）审议《续聘2019年度会计师事务所》议案

公告编号：2019-011
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，聘任期限为一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托
书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲
自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年5月8日上午9:30-11:00,下午1:00-4:00。
（三）登记地点：天长市天长街道工业集中区……
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