公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-026

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：李训祥

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网

公告编号：2024-026

（www.neeq.com.cn)上披露的《安徽省康利亚股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-025)，具体事宜由股东会授权董事会办理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省康利亚股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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