公告日期：2025-11-28

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天长市天长街道工业集中区康利亚五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次投票为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836225 康利亚 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订公司治理相关各项制度

1 √

（尚需提交股东会审议）的议案

2 《关于修订公司章程的议案》 √

议案 1.关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案
详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

1. 股东会议事规则（公告编号：2025-019）

2. 董事会议事规则（公告编号：2025-020）

3. 监事会议事规则（公告编号：2025-021）

4. 对外投资管理办法（公告编号：2025-022）

5. 对外担保管理办法（公告编号：2025-023）

6. 关联交易决策管办法（公告编号：2025-024）

7. 投资者关系管理管理制度（公告编号：2025-025）

8. 信息披露管理制度（公告编号：2025-026）

9. 防范控股股东及关联方资金占用专项制度（公告编号：2025-027）

10.利润分配管理制度（公告编号：2025-028）

11.承诺管理制度（公告编号：2025-029）

议案 2.《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的安徽省康利亚股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-031)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托……
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