公告日期：2025-11-28

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投
安徽省康利亚股份有限公司内幕信息管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽省康利亚股份有限公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过本制度，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范安徽省康利亚股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息
管理，加强内幕信息保密工作，根据公司的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。

第二章 内幕信息的范围

第三条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市
场价格有重大影响的，尚未在证券监管部门指定的信息披露媒介上公开披露的信息。

第四条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于：

（一）公司定期财务会计报告、主要会计数据和主要财务指标；

（二）公司重大交易事项；

（三）公司经营方针和经营范围的重大变化；

（四）公司重大投资行为和重大的购置财产决定；

（五）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（六）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；

（七）公司发生重大亏损或者重大损失；

（八）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（九）公司的董事、1/3以上监事或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；

（十）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（十一）重大诉讼、仲裁事项；

（十二）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查、采取强制措施或可能依法承担重大损害赔偿责任；

（十三）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（十四）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售；

（十五）公司主要或者全部业务陷入停顿；

（十六）对外提供重大担保；

（十七）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

（十八）变更会计政策、会计估计；

（十九）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

（二十）公司拟与其他公司吸收合并；

（二十一）员工分红激励方案及激励基金来源；

（二十二）党建经费预算及使用

（二十三）公司证券上市地法律法规和证券监管机构规定的其他情形。

第三章 内幕信息知情人的范围

第五条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开披露前能直接
或者间接获取内幕信息的单位和个人，包括但不限于：

（一）公司的董事、监事及高级管理人员；

（二）公司部门副经理以上人员；

（三）公司所属分公司主要经营管理人员，子公司董事、监事、高级管理人员；

（四）因履行工作职责可以获取公司有关内幕信息的单位和人员；

（五）公司党支部成员；

（六）证券监督管理机构规定的其他内幕信息知情人员。

第四章 内幕信息知情人的登记备案

第六条 内幕信息知情人应当自获得内幕信息之日起填写《内幕信息知情人
登记表》，一事一填；

对于特定外部信息使用人，报送部门或分、子公司需书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务,并将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。

第七条 公司各部门负责人是本部门的内幕信息管理工作负责人，分公司办
公室主任、子公司董事会秘书是分、子公司的内幕信息管理工作负责人。

第八条 公司各部门及分、子公司应按照有关要求如实、完整记录内幕信息
在公开前的报告、传递、编制、审核、上报等各环节所有内幕信息知情人名单，及时、完整地填写《内幕信息知情人登记表》，供公司自查。

第九条 内幕信息知情人……
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