公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-004
证券代码： 836225 证券简称： 康利亚 主办券商： 中信建投
安徽省康利亚股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人： 李训祥
6.会议列席人员： 全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
公告编号： 2026-004
公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-006）。
2.回避表决情况：
关联董事李训祥先生、 李岳先生回避了本议案的表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2026 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于 2026 年度向控股股东借款暨关联交易的公告》（2026-007）。
2.回避表决情况：
关联董事李训祥先生、 李岳先生回避了本议案的表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《安徽省康利亚股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
安徽省康利亚股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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